The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting
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El CONOCIMIENTO exige certidumbre sobre el origen, si bien no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle, aunque no es suficiente la mera sospecha.
El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales
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Algunos de los principales implicados en esta trama felony son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido navigate here condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
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La challengeática en estos delitos suele radicar en la acreditación de la procedencia, y la conexión del sujeto activo con el delito antecedente de donde proceden las ganancias o ilícitos beneficios.
El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con weblink lo dispuesto en el artwork.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
La existencia de sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas Check This Out acreditadamente lícitas.
301 CP adquiere sustantividad penal propia e independiente del delito del que proceden los bienes blanqueados.